Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, prin rechizitoriul din data 29.05.2015, au dispus, trimiterea în judecată a inculpaţilor Gheongheoş Camelia Teodora, Gheongheoş Georgian Maris, Gaiţă Petru Gheorghe (fost Muntean), Pop Cristian Cosmin, Boţu Ioan-Gheorghe, Buzaş Ioan-Lucian, Cegledi Sorin-Mihai, Cioban Mircea, Coman Ana, Covaciu Gheorghe-Darian, Dumitrescu Radu-Cristian, Gheţe Constantin, Hochfellner Iosif-Arcadie, Kareta Paul-Veronica, Lazea Florin-Ilie, Mendea Valeriu-Cristian, Onisie Maria-Magdalena, Popescu Eugenia, Stoica Matei, Şoica Decebal, Topor Isabela-Silvia, Andras Tiberiu, Bîrnoagă Marius-Ionuţ, Bunta Emanuel-Traian, Buzaş Alexandru, Buzaş Ioan-Lucian, Cioca Roland-Mircea, Colceriu Cosmin-Marius, Corodescu Cătălin-Vasile, Farcaş Cristian, Gabor Nicolae-Ludovic, Hanc Aurel, Kett Adrian-Sorin, Kobzos Maria-Magdolna, Mandel Cristian, Moise Alexandru, Nicoară Rusalina-Felicia, Novac Adrian, Raţ Ioan, Rus Ionel-Ovidiu, Rusu Savu, Stănilă Florica, Striblea Constantin-Claudiu, Teglaş Gheorghina-Simona (fostă Ciurar), Toma Ioan-Daniel, Vidican Dan-Dumitru, Şoaita Laura-Florentina (fostă Zaharia), pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune sau complicitate la înşelăciune prin folosirea de calităţi şi alte mijloace frauduloase şi fals în înscrisuri sub semnătură privată sau uz de fals,
În fapt s-a reţinut că: în perioada 22 martie 2006 – 11 martie 2008, cunoscând condiţiile de creditare bancară a persoanelor fizice şi înscrisurile necesare a fi depuse la dosarul de credit, inculpata Gheongheoş Camelia Teodora, a completat mai multe adeverinţe de venit şi/sau copii ale unor carnete de muncă conforme cu originalul, pe care le-a încredinţat apoi mai multor persoane [direct sau la solicitarea şi prin intermediul inculpaţilor Gheongheoş Georgian Maris, Pop Cristian Cosmin şi Gaiţă Petru Gheorghe (fost Muntean)], în scopul inducerii în eroare a funcţionarilor bancari. Înscrisurile atestau în mod nereal fie calitatea de angajaţi ai unei societăţi comerciale în care inculpata avea calitatea de contabilă şi/sau unei alte societăţi comerciale administrată de fiica inculpatei, fie calitatea de angajaţi ai acestor societăţi având venituri salariale şi vechime mai mare decât cele reale. Înscrisurile au fost folosite apoi în vederea accesării de credite bancare fiind depuse la dosarele de credit. Sumele obţinute prin inducerea în eroare a funcţionarilor bancari, în valoare de 566.318,75 lei, 313.178,57 Euro şi 44.000 CHF (total 1.749.615,53 lei) au revenit atât inculpaţilor titulari de credite, cât şi inculpaţilor Gheongheoş Camelia Teodora, Gheongheoş Georgian Maris, Pop Cristian Cosmin şi Gaiţă Petru Gheorghe (fost Muntean).
Dosarul a fost înaintat spre competentă soluţionare la Judecătoria Arad.
