La această oră, peste 180 de polițiști desfășoară 38 de percheziții domiciliare în 8 județe și în Capitală. Acțiunea Poliției Române vizează eventuala activitate infracțională a 68 de persoane fizice și societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.
La data de 14 octombrie a.c., sub coordonarea Direcției de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R., 182 de polițiști, dintre care 105 specializați în investigarea fraudelor, precum și polițiști criminaliști, de investigații criminale, arme, explozivi și substanțe periculoase, ordine publică și luptători de acțiuni speciale, sprijiniți de jandarmi, acționează pe raza Municipiului București și a 8 județe (Prahova, Dâmbovița, Buzău, Galați, Neamț, Sibiu, Arad și Argeș) pentru probarea activității infracționale a mai multor persoane fizice și juridice.
Sunt efectuate 38 de percheziții, fiind vizată eventuală activitate infracțională a 33 de societăți comerciale și 35 de persoane bănuite.
Acțiunea se desfășoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Prahova, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.
În fapt, persoanele bănuite ar fi cumpărat piei de animale de la persoane fizice și, pentru a se sustrage de la plata impozitului pe profit și al TVA-ului aferent, ar fi declarat organelor fiscale achiziții de la societăți cu caracter de tip ‘fantomă’, administrate tot de către aceștia, în mod direct sau prin interpuși.
Astfel, în perioada 1 ianuarie 2013 — 1 august 2014, prin intermediul celor 33 de societăți comerciale, ar fi înregistrat în evidențele contabile documente ce atestă cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, printr-un circuit fictiv de societăți comerciale, prin care administratorii întregului lanț comercial, ar fi creat un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 21.246.274 lei.
De asemenea, prin transferuri succesive și ridicări de numerar, ar fi disimulat originea ilicită a sumei de 161.857.383 de lei.
Întreaga operațiune beneficiază de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din I.G.P.R..
