Sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Ilfov — Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, efectuează, în cursul zilei de astăzi un număr de 82 de percheziții pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Dâmbovița, Giurgiu, Brăila, Arad, Dolj, Sibiu, Constanța, Mehedinți, Hunedoara și Prahova ,în vederea ridicării de documente financiar contabile și înscrisuri de la sediul social al unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane fizice, cu privire la care există indicii temeinice de comitere a infracțiunilor de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală.
Din cercetările efectuate până în prezent, a rezultat faptul că, în perioada 2014 — 2016, în contabilitatea mai multor societăți comerciale active au fost înregistrate achiziții/prestări de servicii fictive, de la un număr de 11 societăți cu comportament de tip fantomă, înființate în acest sens, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la suma de aproximativ 50 milioane lei (echivalentul sumei de aprox. 10 milioane Euro), reprezentând impozit pe profit și TVA de plată.
În cauză se efectuează acte de cercetare specifice fazei de urmărire penale față de 48 de suspecți, împotriva cărora s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, respectiv complicitate la evaziune fiscală.
În vederea asigurării prezenței la audieri, au fost emise 28 de mandate de aducere.
În cauză, organul de urmărire penală beneficiază de sprijin de specialitate din partea Departamentului de Informații și Protecție Internă și al Direcției de Operațiuni Speciale, la acțiune participând și polițiști din cadrul IGPR — SIAS, IPJ Ilfov — SAS, DGPMB, precum și jandarmi din cadrul IGJR.
