Poliţiştii fac percheziţii vineri dimineaţă în judeţele Mehedinţi şi Arad la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, informează B1 TV.
Potrivit anchetatorilor, patru suspecţi vor fi aduşi în cursul zilei de vineri la audieri.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2011-2013, cele 4 persoane, având calitatea de reprezentanţi legali (asociaţi, administratori, împuterniciţi) ai 4 societăţi comerciale, ar fi pus la punct un circuit infracţional evazionist, bazat pe un sistem financiar – bancar fraudulos, în care sunt angrenate societăţile controlate de ei în mod direct sau prin persoane interpuse.
Prejudiciul în acest caz este de 3.000.000 de euro.
Facebook Comments
