Poliţiştii din Bihor au efectuat, vineri dimineață, 28 de percheziţii, în patru judeţe şi în municipiul Bucureşti, la sediile unor firme şi locuinţele unor persoane bănuite de constituire de grup infracţional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani, înşelăciune şi exercitarea fără drept a unei profesii. Prejudiciul total cauzat prin operaţiunile ilicite este estimat la 8.000.000 de lei.
Vineri, 9 noiembrie a.c., poliţişti Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Bihor, sub coordonarea de specialitate a Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Române, cu suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, efectuează 28 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Bihor, Arad, Ilfov, Prahova şi în municipiul Bucureşti, la domiciliul unor persoane fizice şi la sediul unor persoane juridice, pentru a documenta activitatea infracţională a unor persoane bănuite de constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani, înşelăciune şi exercitarea fără drept a unei profesii.
Cercetările efectuate au relevat faptul că, în perioada 2014 – prezent, 14 persoane care aveau calitatea de reprezentanţi de drept şi de fapt a 21 de societăţi comerciale ar fi pus la punct un circuit comercial şi financiar bancar fictiv, în domeniul achiziţionării de bunuri din spaţiul intracomunitar precum şi extracomunitar (China), servicii de call center şi servicii de promovare şi vânzare a produselor pe piaţa internă.
În lanţul evazionist ar fi fost folosite, pe paliere diferite, mai multe societăţi comerciale cu un comportament fiscal disimulat de tip fantomă, care ar fi asigurat intermedierea scriptică între societăţile furnizoare şi agenţii economici reali, în vederea supradimensionării cheltuielilor şi pentru acumularea obligaţiilor fiscale în sarcina societăţilor de sacrificiu, prin transferarea responsabilităţii achitării TVA şi a impozitului pe profit de la societăţile beneficiare reale la societăţile cu comportament de tip „fantomă”.
Astfel, în perioada menţionată ar fi fost co mercializate produse şi servicii în valoare de peste 30.000.000 de lei, în scopul eludării de către societăţile beneficiare a taxelor şi impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului, reprezentând TVA şi impozit pe profit.
Prejudiciul total cauzat bugetului general consolidat al statului prin aceste operaţiuni fictive este estimat la 8.000.000 de lei.
La finalizarea percheziţiilor, 14 persoane urmează a fi conduse în vederea audierilor la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor, în baza unor mandate de aducere.
Acţiunea este coordonată de Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu participarea a peste 100 de poliţişti din cadrul Poliţiei Capitalei, inspectoratelor de poliţie judeţene Bihor, Arad, Ilfov şi Prahova, luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Bihor şi se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.
