Poliţişti şi procurori desfăşoară miercuri 169 de percheziţii în București şi în mai multe judeţe, în dosare de evaziune fiscală, contrabandă, înşelăciune, bancruta frauduloasă, obţinere ilegală de fonduri, delapidare, fals, furt calificat, infracţiuni de mediu si corupţie, 75 de persoane urmând să fie săltate și duse la audieri, relatează HotNews.ro.
Ampla operaţiune are loc simultan în Capitală și în 17 județe: Arad, Suceava, Cluj, Ilfov, Argeș, Maramureș, Buzău, Vâlcea, Satu Mare, Hunedoara, Constanța, Prahova, Suceava, Bistrița-Năsăud, Bacău, Harghita.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IGPR-DICE, au pus în executare 3 mandate de percheziţie în municipiul Bucureşti, într-un dosar privind infracţiuni de evaziune fiscală cu prejudiciu de 1.336.000 lei.
Si procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti împreună cu ofiţeri din cadrul SICE Sector 6, au pus în executare 2 mandate de percheziţie (în municipiul Bucureşti) şi 2 mandate de aducere într-un dosar privind infracţiuni de evaziune fiscală cu prejudiciu de 644.730 lei.
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava împreună cu Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice a pus în aplicare 3 mandate de percheziţie domiciliară în cadrul unui dosar de evaziune fiscală, în care s-a reţinut că în perioada 01.01.2018-30.09.2018, administratorul unei societăţi comerciale din Suceava a omis în parte să evidenţieze în actele contabile operaţiunile comerciale derulate cu mai mulţi agenţi economici, sustrăgându-se de la plata obligaţiilor fiscale faţă de bugetul de stat, iar în luna iunie 2018 a înregistrat în contabilitatea achiziţii fictive de mărfuri de la o societate comercială, producând astfel un prejudiciu statului român în sumă totală de 1.037.516 lei, din care 114.771 lei impozit pe profit, 784.867 lei TVA şi 137.878 impozit pe venitul microîntreprinderii.
Şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava împreună cu Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice a pus în aplicare 5 mandate de percheziţie domiciliară în cadrul unui dosar de evaziune fiscală, în care s-a reţinut că în perioada 01.01.2017 – 31.12.2020, în evidenţa contabilă a celor două societăţi vizate de anchetă au fost înregistrate doar o parte din veniturile realizate din prestări de servicii de instruire teoretică şi practică în vederea obţinerii permiselor de conducători auto, pentru diverse categorii, efectuate în beneficiul mai multor persoane fizice, rezultând o diferenţă neînregistrată în contabilitate, împrejurare în care bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma totală de 536.084 lei (din care 509.280 lei reprezentând TVA şi 26.804 lei reprezentând impozit pe veniturile microîntreprinderilor), respectiv 292.698 lei (din care 281.889 lei, reprezentând TVA şi 10.809 lei, reprezentând impozit pe veniturile microîntreprinderilor).
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, împreună cu ofiţeri din cadrul SICE Ilfov au pus în executare 4 mandate de percheziţie şi 2 mandate de aducere în două dosare de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat de 2.000.000 de lei.
Într-una dintre cauze, o societate comercială figurează ca fiind beneficiarul unor livrări intracomunitare de bunuri (autoturisme), iar pentru aceste achiziţii de bunuri societatea nu a declarat conform prevederilor legale TVA de plată aferentă şi impozitul pe profit corespunzător livrării bunurilor. În cealalta cauză, că în perioada 01.02.2019 – 31.05.2021, reprezentanţii unor societăţi comerciale au ascuns veniturile obţinute din comercializarea unor articole de încălţăminte pe mai multe site-uri de profil, iar suma ce reprezenta contravaloarea produselor era încasată prin intermediul conturilor bancare ale mai multor persoane fizice şi juridice.
Spălare de bani
Într-un alt dosar, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj împreună cu lucrătorii din cadrul SICE Cluj, au pus în executare un număr de 4 mandate de percheziţie domiciliară într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor. Se reţine că în perioada 2017-2022 un funcţionar bancar a creditat două societăţi comerciale, administrate de membrii familiei sale, cu importante sume de bani, aceste sume de bani provenind din conturile clienţilor instituţiei bancare ca urmare a comiterii de către funcţionarul bancar a unor infracţiuni informatice.
Şi procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj împreună cu lucrătorii din cadrul SICE Cluj, au pus în executare mai multe mandate de percheziţie domiciliară.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş împreună cu ofiţeri de poliţie IGPR – SICE au efectuat 26 de percheziţii şi au dispus 7 mandate de aducere, într-un dosar privind infracţiunea de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 1.486.191 lei. Într-un alt dosar privind infracţiunea de evaziune fiscală cu prejudiciu de 245.669 lei au fost efectuate 4 percheziţii (în judeţul Argeş) şi s-a dispus 1 mandat de aducere. De asemenea, într-o altă cauză vizând infracţiunea de evaziune fiscală s-au dispus 3 percheziţii (2 în judeţul Argeş, 1 – municipiul Bucureşti). S-a reţinut că reprezentanţii unei societăţi comerciale cu obiect de activitate în domeniul transportului în regim de taxi nu au înregistrat operaţiunile comerciale în actele contabile şi au declarat sediul social în mod fictiv în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale şi verificărilor.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş împreună cu ofiţerii de poliţie IPJ Maramureş au efectuat 3 percheziţii domiciliare pe raza localităţilor Borşa şi Moisei, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări de evaziune fiscală. În perioada 2019-februarie 2023, administratorul unui operator economic în domeniul alimentaţiei publice-turism a emis bonuri fiscale pentru toate operaţiunile efectuate, pentru o parte din acestea fiind emise doar note de plată care nu au fost înregistrate în contabilitatea societăţii, cu consecinţa prejudicierii bugetului consolidat de stat cu suma de 585.747 lei.
În data de 29.05.2024, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Buzău împreună cu ofiţerii de poliţie SICE Buzău, au pus în executare 28 de mandate de percheziţie la domiciliile unor persoane din comuna Calvini, jud. Buzău, dar şi pe raza judeţului Ilfov şi a municipiului Bucureşti, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor, cu un prejudiciu total în cuantum de aproximativ 140.000 lei.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa împreună cu IOJ Dâmboviţa au pus în executare două mandate de percheziţie domiciliară. Cercetările sunt efectuate pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prevăzută art. 9 lit. a şi lit. b din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.
Infracţiuni de corupţie şi de serviciu
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, împreună cu ofiţeri de poliţie SICE Vâlcea, au pus în executare 4 mandate de percheziţie şi 43 de mandate de aducere într-un dosar privind infracţiuni de corupţie şi de serviciu şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, constând în aceea că în perioada 2021-2022, reprezentanţii unei societăţi comerciale cu capital privat, prin întocmirea în fals a unor documente, au accesat ilegal fonduri din bugetul naţional.
Într-o acţiune simultană, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, împreună cu ofiţeri de poliţie SOP, au efectuat percheziţii şi au dispus mandate de aducere vizând infracţiuni de abuz în serviciu şi fals intelectual conform articolului 297, alineatul 1, Cod Penal şi articolului 321, alineatul 1, Cod Penal.
