La data de 29.02.2016 și 04.03.2016 procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial București au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaților NAHAPETYAN ARTAK, cetățean armean, PENCIU ȘTEFAN, EȘANU ALEXANDRU GABRIEL, cetățeni români, și WALI NAZEM DASHAD, cetățean irakian, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trecere frauduloasă a frontierei de stat în formă continuată și trafic de migranți.
În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în perioada noiembrie 2015 — februarie 2016 inculpații au constituit un grup infracțional organizat în scopul săvârșirii infracțiunii de trafic de migranți, respectiv călăuzirea migranților de origine arabă (de cetățenie siriană, afgană, irakiană și palestiană), prin trecerea frauduloasă a frontierei de stat a României, prin zona verde, în vederea transportării acestora către state din vestul Europei.
La data de 28 februarie 2016 procurorii D.I.I.C.O.T. — Serviciul Teritorial București împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București și polițiști de frontieră din cadrul I.G.P.F. Centrul de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi București — Otopeni au depistat la frontiera României cu Ungaria un transport de 8 migranți (4 femei, 3 copii minori și un bărbat de cetățenie siriană și irakiană) care urmau să treacă fraudulos frontiera de stat a României, cu sprijinul membrilor grupului infracțional organizat.
S-a reținut că membrii grupului infracțional au transportat migranții cu două autoturisme, pe ruta București — Sibiu — Deva — județul Arad.
Tribunalul București a dispus arestarea preventivă a inculpaților NAHAPETYAN ARTAK și WALI NAZEM DASHAD pentru o perioadă de 30 de zile iar față de inculpații PENCIU ȘTEFAN și EȘANU ALEXANDRU-GABRIEL luarea măsurii preventive a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Suportul tehnic și informativ a fost asigurat de către Serviciul Român de Informații.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.
La acțiune au participat și jandarmi.
