La data de 10.11.2016 procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaților ARNĂUTU GEORGE, BÂRCEA EMIL, BERE PAUL IOAN MIRCEA, BUCIN RADU-NICOLAE, MUSTEAȚĂ IONEL-LAURENȚIU, MUSTEAȚĂ Ovidiu-Gabriel și UNGUR PETRU-DUMITRU pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, falsificarea de instrumente de plată electronică, punerea în circulație a instrumentelor de plată electronică falsificate, deținerea de dispozitive în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și spălare de bani.
În cauză există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2015, pe teritoriul României a acționat un grup infracțional organizat specializat în confecționarea și deținerea de echipamente (dispozitive de tip skimming) hardware sau software, cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică. Membrii grupului infracțional organizat s-au deplasat în diverse state din Europa (Franța și Belgia) pentru a monta dispozitivele de skimming la terminale pentru efectuarea plățiilor cu mijloace de plată electronică existente în stațiile de alimentare cu combustibil, în vederea copierii datelor confidențiale de pe banda magnetică a cardurilor bancare. Ulterior, după falsificarea unor instrumente de plată electronică, aceștia au efectuat operațiuni financiare în mod fraudulos.
Dispozitivele confecționate au fost exploatate în perioada 2015-2016 în Franța, Belgia și pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, iar datele astfel obținute au fost valorificate prin efectuarea unor operațiuni frauduloase pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Taiwan, Nepal și Filipine.
În urma investigațiilor efectuate au fost identificate un număr de 47 de persoane implicate in diferite activități infracționale și de sprijinire a grupului infracțional, pe diferite zone infracționale, respectiv : producere echipamente de skimming, montare echipamente la bancomate sau stații de benzină, falsificare de carduri bancare și efectuare de tranzacții frauduloase, spălare de bani.
La data de 09.11.2016, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism — Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au efectuat un număr de 18 percheziții domiciliare pe raza județelor Arad, Oradea, Cluj, Mureș și a municipiilor Craiova și Satu Mare, ocazie cu care identificate și ridicate telefoane mobile, calculatoare, medii optice de stocare, precum și suma de 40500 euro și 11.500 USD.
De asemenea, pe raza județului Cluj a fost identificat un laborator destinat producerii de echipamente de skimming.
Inculpații urmează să fie prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.
Totodată, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism — Structura Centrală au dispus față de alți 6 inculpați, cercetați în prezenta cauză, măsura preventivă a controlului judiciar.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale iar cooperarea internațională a fost facilitată de către EUROPOL.
La activități au participat și luptători de la Serviciul pentru Intervenții și Acțiuni Speciale al Poliției Române, precum și polițiști de la structurile de combatere a criminalității organizate din București, Mureș, Arad,Cluj, Oradea, Satu Mare, Craiova și Constanța.
