Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Timiş, percheziționează, în acest moment, 10 locații din judeţele Timiş, Arad și Caraş-Severin, într-un dosar de spălare a banilor.
Printre cele 17 persoane care urmează să fie aduse pentru audieri sunt și trei surori care apar ca victime într-un dosar de trafic de persoane al DIICOT în care a fost trimis în judecată multimilionarul arădean Dieter Kaas, proprietarul unuia dintre cele mai mari parcuri logistice din sud estul Europei, la Curtici. Investigația a scos la iveală că austriacul a avut șase victime – cu vârste între 14 și 17 ani.
Trei dintre acestea sunt surori și le-a corupt pe rând, ajungând să le plătească mii de euro pentru fotografiile pe care le făcea personal în locuințele sale și la birou. Banii au fost trimiși chiar prin bancă părinților minorelor. În timpul audierilor, fetele au povestit cum au mers în repetate rânduri în Austria și că multimilionarul, care ar fi putut să le fie bunic, devenea violent când era băut și își dorea să întrețină raporturi sexuale.
Una dintre victime, deși minoră, i-a fost menajeră în casa din Austria și i-a pozat dezbrăcată până aproape la 19 ani. În 2018, austriacul a fugit din România, deși era sub control judiciar în dosarul DIICOT. Victimele sale ajung și ele acolo și își schimbă total declarațiile, fiind toate în favoarea austriacului. Dosarul încă nu are o soluție definitive pentru că sentințele Tribunalului Arad sunt anulate de Curtea de Apel Timișoara, din cauza unor vicii de procedură.
Ancheta a scos la iveală că mai multe persoane, fără surse de venit, au tranzacţionat prin conturile bancare personale sau ale unor interpuşi, sume însemnante de bani, existând indicii temeinice cu privire la provenienţa din infracţiuni a acestor sume de bani şi desfăşurarea de activităţi în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin fondurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei penale. Anchetatorii au dovezi că o parte din sume provin din Austria. Până acum au fost identificate autoturisme şi imobile, asupra cărora a fost instituită măsura sechestrului asigurator până la concurenţa sumei de 3.237.000 lei.
În urma descinderilor în judeţul Arad (8 locaţii), Timiş şi Caraş-Severin (câte una), 17 persoane urmează a fi conduse la sediul IPJ Timiș – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice în vederea audierii.
Facebook Comments
