Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad au dispus, prin rechizitoriul din data de 02.03.2016 trimiterea în judecată a inculpaţilor CIOGU NICOLAE CRISTIAN şi LAZA IOAN CRISTIAN săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată şi complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.
În fapt, din probele administrate până în acest moment procesual, s-a reţinut că, inculpatul C.N.C, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, în perioada 01.01.2012-30.06.2015 a înregistrat în evidenţele contabile facturi fictive, care nu au avut la baza operaţiuni reale, în scopul diminuării masei impozabile şi a TVA de plată, determinând prejudicierea bugetului de stat cu suma de 467.044 lei, reprezentând impozit pe profit în plus în sumă de 178.884 lei şi TVA suplimentara în sumă de 288.160 lei
Inculpatul L.I.C, în perioada 2012- martie 2015, a emis în numele mai multor societăţi comerciale, facturi care nu corespundeau unor operaţiuni reale, înlesnind inculpatului C.N.C. evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului consolidat al statului, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de 467.044 lei.
Dosarul a fost înaintat spre competentă soluţionare Tribunalului Arad.
