17 monezi de aur, documente de evidență contabilă, bijuterii, bunuri mobile și imobile au fost ridicate de polițiști, în urma perchezițiilor efectuate ieri.
Activitățile s-au desfășurat în 12 județe și în municipiul București, la persoane bănuite că au cauzat un prejudiciu de peste 6.000.000 de euro, prin evaziune fiscală și spălare de bani.
La data de 29 octombrie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți au efectuat 52 de percheziții în județele Mehedinți, Timiș, Alba, Arad, Ilfov, Dâmbovița, Dolj, Caraș-Severin, Gorj, Olt, Hunedoara, Sălaj și în municipiul București.
Perchezițiile au fost efectuate la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane bănuite de săvârșirea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani, totodată fiind puse în aplicare 46 de mandate de aducere.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 17 monezi din aur, 4 autoturisme în valoare de peste 50.000 de euro, bunuri mobile în valoare de 5.000.000. de lei, documente contabile, bijuterii de aproximativ 40.000 de lei precum și diferite sume de bani.
Cei în cauză sunt bănuiți că, în perioada 2008 — 2014, în calitate de reprezentanți legali (asociați, administratori, împuterniciți) a 46 de societăți comerciale, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale pentru societățile comerciale controlate de către ei în mod direct sau prin persoane interpuse.
40 de persoane au fost conduse la sediul politiei, pentru audieri, opt dintre acestea fiind reținute, pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, cu propunerea corespunzătoare.
În cauză cercetările sunt continuate, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.
La acțiune au participat și jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Mehedinți.
Activitățile investigative au beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații.
