Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism — Serviciul Teritorial Timișoara împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră Române au efectuat în data de 12 ianuarie un număr de 8 de percheziții domiciliare pe raza județului Arad, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unei grupări infracționale organizate formată din 8 de persoane, specializată în infracțiuni de contrabandă cu țigări.
În cauză există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2014 membrii grupării au constituit un grup infracțional organizat având ca scop desfășurarea de activități pe linia contrabandei cu țigări provenite din state din Orientul Mijlociu, care erau introduse ilegal în România prin Portul Constanța, fiind disimulate prin metoda ‘capac’, în diferite containere, printre alte mărfuri importate legal.
Sumele de bani necesare achiziționării cantităților de țigări, efectuării formalităților vamale și transportului acestora până la destinație erau achitate de inițiatorii grupului infracțional.
Astfel, există suspiciunea că în data de 26.08.2014 unul dintre liderii grupării s-a deplasat în Emiratul Dubai, unde a purtat negocieri cu sursa de aprovizionare din zonă, convenind livrarea unei cantități de circa 400 baxuri de țigarete marca ‘M’, la prețul de 90 Euro/bax.
Marfa achiziționată a fost transportată pe cale maritimă în Portul Constanța, sub aparența unor importuri legale de mărfuri, în speță ‘oale de inox’. Cantitatea de țigări trebuia inițial să fie expediată pe numele unei societăți comerciale din Dubai / Emiratele Arabe Unite, societate folosită ca paravan de filiera internațională și în alte operațiuni similare.
Societatea respectivă a intrat însă în atenția autorităților de implementare a legii din Europa ca fiind implicată în traficul ilegal cu țigări, după ce, în cursul lunii septembrie 2014, în portul Felixtowe, autoritățile britanice au identificat un container care avea ca expeditor aceeași societate comercială și destinatar firma britanică R.D Ltd, iar în urma controlului au descoperit că acesta era încărcat cu țigări de contrabandă (9.000.000 țigarete).
Pe cale de consecință membrii grupării s-au reorientat și au decis ca baxurile de țigări să fie expediate prin intermediul altei societăți paravan, mărfurile fiind introduse în țară în acest mod.
Prejudiciul produs bugetului de stat prin activitatea infracțională este de 2.132.699 lei (circa 475.000 euro).
La sediul D.I.I.C.O.T — Serviciul Teritorial Timișoara vor fi aduse 10 persoane în vederea audierii.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informații.
Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
Sursa: agerpres.ro
