Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara, au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților CUC VIOREL și CUC LUIGI – VIOREL, administratori ai S.C. Agroar Market S.R.L., din Chişineu Criş, în sarcina cărora s-a reținut infracțiunea de evaziune fiscală în forma continuată (694 – acte materiale); BÎCĂ VIOREL, administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de complicitate la evaziune fiscală în forma continuată(324 acte materiale),
fals în înscrisuri sub semnătură privată în forma continuată(324 acte materiale); DOBRE VASILE, administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de complicitate la evaziune fiscală în forma continuată(28 acte materiale), fals în înscrisuri sub semnătură privată în forma continuată(28 acte materiale); VERNICU RODICA- MARIA, administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile concurente de complicitate la evaziune fiscală în forma continuată(57 acte materiale),
fals în înscrisuri subsemnătură privată în forma continuată(57 acte materiale); BOROŞ IANCU, administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de complicitate la evaziune fiscală în forma continuată(11 acte materiale), fals în înscrisuri sub semnătură privată în forma continuată (11 acte materiale).
În perioada 01 august 2006 – 08 mai 2009, inculpații Cuc Viorel și Cuc Luigi –Viorel, cu intenţie, au înregistrat în evidenţa contabilă a S.C. Agroar Market S.R.L., societate pe care o administrau, un număr de 694 facturi fictive de achiziţie cereale, provenind de la furnizori nereali, printre care se numără și ceilalți inculpați.
Concret, inculpaţii Cuc Viorel şi Cuc Luigi – Viorel, folosind resursele financiare ale S.C. Agroar Market SRL, au achiziţionat în beneficiul acestei societăţi pe care o administrau, cereale livrate în cea mai mare parte de furnizorii maghiari şi transportate cu mijloacele auto proprii ale acestora, pe care le-au şi achitat la livrare, cu plata cash, în contul firmelor din Ungaria.
Ulterior, însă cu bună ştiinţă şi premeditat, cu scopul de a da o aparenţă de legalitate operaţiunilor comerciale efectuate şi a putea deduce ilegal TVA aferentă facturilor întocmite, au înregistrat fictiv în contabilitate pe baza unor documente false, marfa achiziţionată „ca provenind de la furnizori interni”, firme controlate în fapt tot de ei şi folosite doar scriptic ca intermediare, acestea având rolul doar de furnizori de facturi fictive.
Prin aceste activități, inculpaţii au creat un prejudiciu total bugetului de stat în cuantum de 9.979.108 lei, compus din: deducere ilegală de TVA în cuantum de 5.417.229 lei şi sustragere la plata impozitului pe profit, în cuantum de 4.561.879 lei.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Arad.
Facebook Comments
